Relazione del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti - 17 marzo 2017 14:35
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEAORDINARIA E STRAORDINARIA
Signori Azionisti,
in osservanza dell’art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. “T.U.F.”), comesuccessivamente integrato e modificato, nonché degli artt. 73 e 84-ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. “Reg. Emittenti”), comesuccessivamente modificato e integrato, il Consiglio di Amministrazione di Nova Re SIIQS.p.A. (di seguito anche la “Società” o l’“Emittente”) e nel rispetto di quanto previstonell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti, mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede amministrativa della Società in Roma, Via del Tritone n.132, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 14:30 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2017 stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA
Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016; Relazione degli Amministratori sulla
gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del
codice civile, nonché dell’art. 132 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.
58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Nomina di due Consiglieri previa rideterminazione in nove del relativo numero; determinazione delladurata della carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 del codice civile; deliberazioniinerenti e conseguenti.
Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2017-2025; determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifica degli artt. 1 e 4 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
[continua...]
